各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会研究，决定召开长城华西银行股份有限公司股东大会2019年第一次临时会议，现将会议有关事项公告如下：
一、会议日期
2019年5月9日（星期四）。
二、会议时间
下午14:30报到，15:00开会，会期半天。
三、会议地点
成都市高新区天府二街333号1407会议室。
四、出席对象
（一）截至2019年4月20日，登记在册的本行股东均有权参加本次会议；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本行的股东）；
（二）本行董事、监事、董事会秘书出席会议；高级管理层代表列席会议；
（三）本行董事会邀请的人员及见证律师。
五、召集人
本行董事会。
六、会议事项
（一）通报2018年董事、监事以及高级管理人员履职评价结果；
（二）审议《关于本行发行二级资本债券方案的议案》；
（三）审议《关于本行补选董事的议案》。
七、登记方法
（一）法人股东法定代表人或委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件1）、股东大会会议出席登记表(见附件2）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
自然人股东本人出席会议的，须持有股东大会会议出席登记表(见附件2）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件1）、股东大会会议出席登记表(见附件2）、委托人股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，自然人股东登记材料复印件须本人签字。
（三）出席本次会议的股东或代理人，应于2019年5月6日前将拟出席会议的书面回执（见附件3）送达本行。书面回执可通过电子邮件方式送达。
（四）登记截止时间为2019年5月9日下午15:00前。
（五）现场登记地点为成都市天府二街333号1406室。
八、联系方式
联 系 人：唐女士
联系电话：028—61963297；18508380003
邮 箱：350119006@qq.com
通讯地址：成都市高新区天府二街333号
邮政编码：610000
特此公告
附件：1.授权委托书（范本）
2.股东大会2019年第一次临时会议出席登记表
3.股东大会2019年第一次临时会议回执
2019年4月24日