各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会研究，决定召开长城华西银行股份有限公司股东大会2018年第一次临时会议，现将会议有关事项公告如下：
一、会议日期
2018年4月27日（星期五）。
二、会议时间
上午10:30报到，11:00开会，会期半天。
三、会议地点
成都市高新区天府二街333号1407会议室。
四、出席对象
（一）截至2018年3月31日，登记在册的本行股东均有权参加本次会议；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本行的股东）；
（二）本行董事、监事、董事会秘书出席会议；高级管理层代表列席会议；
（三）本行董事会邀请的人员及见证律师。
五、召集人
本行董事会。
六、会议事项
（一）组织学习《商业银行股权管理暂行办法》等监管文件；
（二）通报2017年董事、监事以及高级管理人员履职评价结果；
（三）审议《关于修改本行〈章程〉部分条款的议案》；
（四）审议《关于修改本行部分公司治理制度的议案》；
（五）审议《关于修改本行〈监事会议事规则〉的议案》。
七、登记方法
（一）法人股东法定代表人或委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件2）、股东大会会议出席登记表(见附件3）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
自然人股东本人出席会议的，须持有股东大会会议出席登记表(见附件3）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件2）、股东大会会议出席登记表(见附件3）、委托人股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，自然人股东登记材料复印件须本人签字。
（三）出席本次会议的股东或代理人，应于2018年4月20日前将拟出席会议的书面回执（见附件1）送达本行。书面回执可通过电子邮件方式送达。
（四）登记截止时间为2018年4月27日上午11:00前。
（五）现场登记地点为成都市天府二街333号14楼1406室。
八、联系方式
联 系 人：杨先生
联系电话：13696196700
邮 箱：yq6700@163.com
通讯地址：成都市高新区天府二街333号
邮政编码：610000
特此公告
附件：1.股东大会2018年第一次临时会议回执
2.授权委托书（范本）
3.股东大会2018年第一次临时会议出席登记表
长城华西银行股份有限公司
2018年4月11日