各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会研究，决定召开德阳银行股份有限公司2016年第四次临时会议，现将会议有关事项公告如下：
一、会议日期
2016年8月16日（星期二）
二、会议时间
上午10:00报到，10:30开会；会期半天
三、会议地点
德阳银行成都分行办公楼1407会议室（成都市高新区天府二街333号）
四、出席对象
（一）截止2016年8月2日，登记在册的本行股东均有权参加本次会议；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本行的股东）；
（二）本行董事、独立董事、监事、行级高管、董事会秘书；本行董事会邀请的人员及见证律师。
五、召集人
本次股东大会的召集人为本行董事会
六、会议事项
（一）审议《关于变更本行名称的议案》;
（二）审议《关于改选董事的议案》
（三）审议《关于2015年利润分配的议案》。
（四）审议《关于变更本行注册资本及修改<章程>部分条款的议案》
七、登记方法
（一）法人股东法定代表人或委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件2）、股东大会会议出席登记表(见附件3）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
自然人股东本人出席会议的，须持有股东大会会议出席登记表(见附件3）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件2）、股东大会会议出席登记表(见附件3）、委托人股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，自然人股东登记材料复印件须本人签字。
（三）出席本次会议的股东或代理人，应于2016年8月13日前将拟出席会议的书面回复（见附件1）送达本行。书面回复可通过电子邮件方式送达。
（四）登记截止时间为2016年8月16日上午10：00。
（五）现场登记地点为德阳银行成都分行。
八、联系方式
联 系 人：唐秋雨
联系电话：18508380003
邮 箱：350119006@qq.com
通讯地址：成都市高新区天府二街333号
邮政编码：610000
特此公告
附件：
1、股东大会参会回执
2、授权委托书（范本）
3、股东大会会议出席登记表
德阳银行股份有限公司
2016年8月1日
附件1
德阳银行股份有限公司2016年第四次临时股东大会参会回执
股东姓名或名称：
股东地址：
持股数： 股
出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：
联系人： 联系电话： 传真：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件2
授权委托书（范本）
兹全权委托 先生（女士）作为本人/本单位的代理人出席2016年8月16日召开的德阳银行股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
持股数 股
受托人身份证号码：
受托人身份证复印件：
委托人签字（法人股东盖章）：
委托授权有效期： 年 月 日
委托书签发日期： 年 月 日
附件3
股东大会临时会议出席登记表
兹登记参加德阳银行股份有限公司2016年第四次临时股东大会。
姓名或名称： 身份证号或营业执照号：
持股数： 股权证号:
联系人： 联系电话：
传 真： 联系地址：
邮政编码：
股东签字（法人股东盖章）：
登记日期： 年 月 日