本行各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会研究，决定召开德阳银行股份有限公司2015年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议日期
2016年4月25日（星期一）
二、会议时间
上午9:00报到，9:30开会；会期半天
三、会议地点
太平洋国际饭店长江厅（德阳市珠江东路8号）
四、出席对象
（一）截止2016年3月31日，登记在册的本行股东均有权参加本次会议；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本行的股东）；
（二）本行董事、独立董事、监事、行级高管、董事会秘书；本行董事会邀请的人员及山和律师事务所见证律师。
五、召集人
本次股东大会的召集人为本行董事会
六、会议事项
（一）审议《2015年度董事会报告》
（二）审议《2015年度监事会报告》
（三）审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》
（四）审议《2015年度利润分配方案》
（五）审议《2016年度非执行董事报酬事项的议案》
（六）审议《2016年度外部监事、股东监事报酬事项的议案》
七、登记方法
（一）法人股东法定代表人或委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件2）、股东大会会议出席登记表(见附件3）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
自然人股东本人出席会议的，须持有股东大会会议出席登记表(见附件3）、股权证或相关股权证明、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须持有授权委托书（见附件2）、股东大会会议出席登记表(见附件3）、委托人股权证或相关股权证明、本人有效身份证件进行登记。
（二）上述登记材料均需提供复印件一份，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，自然人股东登记材料复印件须本人签字。
（三）出席本次会议的股东或代理人，应于2016年4月15日前将拟出席会议的书面回复（见附件1）送达本行。书面回复可通过电子邮件方式送达。
（四）登记截止时间为2016年4月25日9：30。
（五）现场登记地点为德阳市蒙山街14号德阳银行总部。
八、联系方式
联 系 人：刘然
联系电话：18981885634
邮 箱：2976647480@qq.com
通讯地址：德阳市蒙山街14号
邮政编码：618000
特此公告
附件：
1、股东大会参会回执
2、授权委托书（范本）
3、股东大会会议出席登记表
德阳银行股份有限公司
2016年4月5日