本行各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规以及本行章程的规定，经本行董事会研究，决定召开德阳银行股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议，现将会议有关事项公告如下：
一、日 期：2016年1月7日（星期四）
二、时 间：半天，下午2:30报到，3:00开会
三、地 点：太平洋国际饭店-长江厅（德阳珠江东路8号）
四、出席会议对象：
（一）2015年12月23日登记在册的本行股东均有权参加本次临时会议；不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）董事、独立董事、监事及董事会秘书、本行董事会邀请的人员及见证律师。
五、会议召集人：本行董事会
六、会议事项：
审议《关于增补本行董事的议案》。
七、会议登记事项：
（一）拟出席本次会议的股东，请于2015年12月29日前将出席会议的书面回复送达（传真或扫描成电子件）本行董事会办公室（股东大会回执式样详见附件）；
（二）出席股东登记时间及地点：请出席本次会议的股东将填写的《股东大会临时会议出席登记表》（见附件）和办理登记手续的相关证照（见下述第〈三〉条）于2016年1月4日前传真（或扫描成电子件发）至本行董事会办公室，以便本行登记及联系。也可来本行现场办理登记（登记时间：2015年12月29日9:00—17:00，地点：德阳市蒙山街14号德阳银行办公大楼508室）。
（三）登记手续
法人股东请持：1.股权证或相关股权证明；2.加盖公章的企业法人营业执照副本复印件；3.法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书（代理人出席的）及其出席人的居民身份证。
自然人股东请持：1.股权证；2.居民身份证。
（四）授权委托书由出席人在报到时交本行会务组。
八、会议联系方式
联系人：本行董事会办公室 张瑶
联系电话：0838-6821162 15883415747
传 真：0838-6821162 0838-2371812
邮 箱：yq6700@163.com
通讯地址：德阳市蒙山街14号
邮政编码：618000
九、其他事项
附件：1.股东大会临时会议回执
2.授权委托书（范本）
3.股东大会临时会议出席登记表
特此公告
德阳银行股份有限公司
董事会
2015年12月21日