3月29日，人民银行德阳市中心支行召开了2017年德阳市反洗钱工作会议，会议表彰了2016年德阳银行业机构反洗钱工作突出单位。在德阳辖区92家金融机构的考核评级中，我行荣获“反洗钱考核评级表现优秀机构”(“A”级机构)、“重点可疑报告优秀机构”、“反洗钱信息返馈优秀机构”和“反洗钱宣传优秀机构”的四项荣誉称号，成为唯一一家同时获四项殊荣的金融机构。这也是自2014年以来，我行连续三年荣获“反洗钱考核评级表现优秀机构”。
2016年，我行反洗钱工作从监测机构建设和系统建设方面入手，成立了总部反洗钱监测中心，中心的成立标志着我行反洗钱工作已进入“前台-后台”良性循环的动态模式，通过后台的集中审核作业取代了原来管理行的审核权限，后台的反洗钱专职人员通过对大量洗钱数据与风险的研究整合，及时发现各类洗钱业务的风险点，及时向各网点发布风险提示，协助网点排查、识别可疑交易，有效防范洗钱风险，极大提升了我行反洗钱工作水平。同时，按照人民银行最新监管要求，根据人行的风险提示，结合我行各类业务发生特点，以及风险点特征，建立了包括禁毒模型、电信诈骗模型在内的65个自主风险监测模型，在第一时间对可疑的高风险交易行为进行定位，产生预警信息，并网络化处理各项预警信息，真正建立以“风险为导向、客户为中心、流程控制为手段”的反洗钱监测系统。
我行四项反洗钱荣誉称号的获得，是对我行反洗钱工作的充分肯定，我行将以此为契机，继续开拓创新、积极进取，进一步提升我行洗钱风险防控水平，争取在新的一年中取得更大成绩。
法律合规部 周雪梅